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Comerciante de Bitcoin de Detroit condenado a prisión por operar con dinero sin licencia
Un residente de Detroit fue sentenciado el lunes a 366 días de cárcel por operar un negocio de servicios monetarios sin licencia que involucraba Bitcoin.
Un comerciante de Bitcoin de Detroit fue sentenciado el lunes a 366 días de cárcel por operar un negocio de servicios monetarios sin licencia.
El individuo, Sal Mansy, fue arrestado en junio de 2015 por canalizar transacciones de Bitcoin a través de una corporación de su propiedad llamada TV TOYZ. Mansy realizó transacciones de Bitcoin por valor de 2,4 millones de dólares durante un período de dos años, según un... liberarde la oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Maine.
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Mansy se declaró culpable en mayo de comprar Bitcoin a través de los intercambios Coinbase y Bitstamp, y de vender la Criptomonedas con ganancias a través de LocalBitcoins, como CoinDeskinformado previamente.
Según el comunicado:
Es ilegal que una empresa de servicios financieros intercambie o transfiera Bitcoin sin registrarse. Mansy sabía que debía registrarse en la FinCEN.
Tras cumplir su condena por el delito, Mansy recibirá tres años de libertad supervisada. Además, deberá entregar 118.000 dólares en efectivo y Bitcoin obtenidos mediante el esquema ilegal. Los investigadores confiscaron aproximadamente esa cantidad durante su arresto en 2015.
Los investigadores encubiertos realizaron dos transacciones con Mansy por un total de 6,32 BTC , una cantidad valorada en $1.900 en ese momento y que ahora vale casi $75.000, según CoinDesk. Índice de precios de Bitcoin.
El caso es sólo ONE de varios arrestos realizados en los últimos años por dirigir negocios ilegales utilizando Bitcoin.
En octubre, otro residente de Michigan, Bradley Stetkiw, fueacusado de dirigiendo un negocio de transmisión de dinero sin licencia después de vender unos 150.000 dólares en Bitcoin.
Stetkiw también utilizó LocalBitcoins para facilitar sus transacciones, y agentes federales le compraron $56,000 en Bitcoin en ese momento.
Un tercer usuario de LocalBitcoins en Missouri, Jason Klein,se declaró culpablepor dirigir un negocio de transmisión de dinero sin licencia en mayo, después de haber vendido 98 bitcoins (con un valor de más de un millón de dólares hoy) a agentes encubiertos en 2015 y 2016.
Rejas de la cárcelimagen vía Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De es el editor jefe de Regulación y regulación global de CoinDesk, y cubre temas sobre reguladores, legisladores e instituciones. Cuando no informa sobre activos digitales y Regulación, se le puede encontrar admirando Amtrak o construyendo trenes LEGO. Posee menos de $50 en BTC y menos de $20 en ETH. Fue nombrado Periodista del Año por la Asociación de Periodistas e Investigadores de Criptomonedas en 2020.
