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La SEC acusa a una ICO: la agencia estadounidense toma medidas contra un presunto estafador de tokens.
La SEC acusó a dos empresas y a un empresario de violaciones antifraude después de que supuestamente lanzaron campañas de ICO respaldadas por activos inexistentes.
La SEC ha presentado lo que parecen ser sus primeros cargos contra una empresa que utiliza el modelo de recaudación de fondos mediante oferta inicial de monedas (ICO).
En un comunicado de prensa emitidotarde hoyEl regulador de valores de Estados Unidos acusó a dos empresas y a su fundador, el empresario Maksim Zaslavskiy, de violar las disposiciones antifraude y de registro de las leyes federales de valores.
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Supuestamente, Zaslavskiy vendió criptomonedas respaldadas por activos que no existían en dos ventas de tokens, una para un proyecto llamado Diamond Reserve Club World y la otra para un esfuerzo llamado REcoin Group Foundation, dijo la SEC.
Como prueba de las acusaciones, la SEC afirmó que la ICO de REcoin supuestamente tenía como objetivo recaudar fondos para invertir en bienes raíces. Sin embargo, si bien Zaslavskiy declaró a los inversores que REcoin contaba con un "equipo de abogados, profesionales, corredores y contadores", la SEC afirma que no había contratado personal para invertir los fondos recaudados.
Además, aunque afirmó que la compañía había recaudado “entre 2 y 4 millones de dólares”, en realidad solo había recaudado 300.000 dólares, dijo el regulador.
De igual manera, DRC World se formó después de que el gobierno "interferido" con REcoin, según una declaración atribuida a Zaslavskiy y publicada en un foro de Bitcoin el 11 de septiembre.
Según la SEC, DRC World anunció que invertiría en diamantes y ofrecería a sus inversores descuentos en los productos, pero la empresa no invirtió en diamantes ni realizó operaciones comerciales.
Tanto las empresas como los activos de Zaslavskiy fueron congelados mediante una orden judicial de emergencia emitida por un tribunal de distrito federal en Brooklyn, Nueva York.
En general, el anuncio de la SEC es el último indicio de que la agencia está prestando más atención al Salvaje Oeste de las ICO. A principios de esta semana, el regulador anunció que había creadodos nuevas unidadesSe centró en controlar los delitos cibernéticos (incluidas las violaciones relacionadas con la tecnología de contabilidad distribuida y las ICO) y en proteger a los pequeños inversores.
La SEC ahora exige que las empresas paguen multas, además de devolver todos los fondos recaudados. Además, busca impedir que Zaslavskiy participe en futuras ofertas de valores digitales.
La investigación está en curso.
Imagen de la SEC de Shutterstock.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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