El Banco Central de Hungría organiza un grupo de trabajo contra OneCoin

El gobierno de Hungría ha puesto sus miras en OneCoin, un plan de inversión en moneda digital que se cree ampliamente que es fraudulento.

El Magyar Nemzeti Bank (MNB), el banco central del país, anunciado hoy que forma parte de un amplio grupo de trabajo cuyo objetivo es combatir ciertos elementos del supuesto esquema piramidal. Este desarrollo representa ONE de los más agresivos hasta la fecha contra la presunta estafa.

OneCoin es un programa de inversión centrado en una supuesta moneda digital mediante la cual se prometen grandes ganancias por las compras. Se anima a los participantes a buscar otros inversores, lo que ha suscitado la acusación de que OneCoin es poco más que un fraude.

¿Quién está involucrado?Las siguientes agencias o instituciones participan en el grupo de trabajo OneCoin:

• El MNB, a través de su Grupo de Trabajo de Vigilancia del Mercado
• La oficina principal de la policía de Budapest
• La Oficina Nacional de Investigaciones
• La Administración Nacional de Impuestos y Aduanas
• El Ministerio del InteriorLa Fiscalía General del Estado, así como la Fiscalía Municipal.

¿Por qué esto es importante?Las señales recientes indican que los organismos reguladores, en particular enEuropay Asia, están comenzando a tomar medidas más concretas contra OneCoin.

En las últimas semanas hemos visto a funcionarios de la Indiadetención Casi dos docenas de personas vinculadas al esquema mientras el principal regulador Finanzas de Alemania, BaFin, lo prohibió efectivamente después deencofradoUn procesador de pagos relacionado. Ambos países han incautado fondos de las cuentas de los promotores.

Sin embargo, la medida húngara es notable dada la amplia gama de agencias involucradas. El grupo de trabajo reúne a policías, fiscales, organismos de control financiero y banqueros centrales, todo con el pretexto de tomar medidas contra OneCoin, según el comunicado del MNB.

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