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El auge del uso de moneda digital por parte del narcotráfico genera preocupación entre las autoridades estadounidenses.
Ha habido "un aumento sustancial" en casos que involucran monedas digitales en el tráfico de drogas, dijo ayer un funcionario del DHS al Congreso.
La agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha visto "un aumento sustancial" en casos que involucran monedas digitales en el tráfico de drogas, dijo ayer un funcionario al Congreso.
El comentario fue hecho por Matthew Allen, subdirector de ONE de los brazos de investigación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), hablando durante una sesión de la Cámara de Representantes. audiencia sobre el abuso de opioides.
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Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) utiliza el análisis de blockchain para rastrear los pagos en moneda digital relacionados con el tráfico de heroína y fentanilo, según Allen. Y aunque la agencia informó al Senado de EE. UU. a finales de 2013...declaración que estaba trabajando para investigar usos criminales de la Tecnología, sus declaraciones representan algunas de las primeras revelaciones sobre cómo lleva a cabo esas operaciones.
Allen dijo a los miembros del comité:
El ICE ha observado un aumento sustancial en los casos en los que particulares actúan como empresas de servicios monetarios para intercambiar monedas digitales por moneda fiduciaria y así obtener ganancias ilícitas del narcotráfico. La IFPCU también utiliza los recursos proporcionados por la Iniciativa contra el Lavado de Dinero de Terceros de la Oficina Ejecutiva del Tesoro para el Decomiso de Bienes para apoyar investigaciones financieras complejas.
El interés inicial del DHS en las monedas digitales se remonta al apogeo de Silk Road, el mercado negro ahora desaparecido. Según un...presentaciónEn febrero de 2014, el departamento afirmó que estaba trabajando para "fortalecer la capacidad de los agentes de campo para identificar cambistas de moneda virtual", pero en ese momento no hizo ninguna referencia al análisis de blockchain.
Desde entonces, el DHS también ha tomado medidasPara financiarproyectos relacionados con blockchain, más adelantediciéndole a CoinDeskque estaba especialmente interesado en aplicaciones relacionadas con la seguridad y el IoT.
Seguridad NacionalImagen vía Shutterstock
Stan Higgins
Miembro del equipo editorial de CoinDesk a tiempo completo desde 2014, Stan ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia de la cobertura de los desarrollos emergentes en la Tecnología blockchain. Stan ha colaborado anteriormente con sitios web financieros y es un ávido lector de poesía. Stan actualmente posee una pequeña cantidad (<$500) en BTC, ENG y XTZ (Ver: Regulación editorial).
