El procesador de intercambio de Bitcoin, EgoPay, congela fondos y desactiva la API.

ACTUALIZACIÓN (16:46 GMT):La empresa de soluciones de pago Payeer ha mostrado a CoinDesk evidencia de que tiene $185,503.32 y €5,460.75 en una billetera congelada con EgoPay.

El procesador y pasarela de pagos electrónicos EgoPay ha congelado las cuentas de varios de sus clientes, incluidos intercambios de Criptomonedas como BTC-e y Bitmarket.pl.

BTC-e

dijo a CoinDesk que EgoPay le niega el acceso a $80,000 de sus fondos habiendo colocado esta suma en una "billetera congelada".

El exchange de Criptomonedas eslovaco GOLDUX.com confirmó que $7,183 de sus fondos también están retenidos por EgoPay, que tiene su sede en Lituania y está registrada en Malta.

El problema no se limita sólo a los fondos congelados: los clientes de EgoPay afirman que algunas de las características técnicas CORE del procesador de pagos también han dejado de funcionar correctamente.

Problemas de API

Según un miembro del equipo de BitMarket.pl, una plataforma de intercambio con sede en Polonia, la API de EgoPay devolvió varias notificaciones de transacciones defectuosas el 28 de diciembre.

La empresa dicho:

Estas notificaciones se enviaron desde la dirección IP habitual de Egopay y fueron verificadas correctamente por la devolución de llamada de SCI al servidor www.egopay.com. Sin embargo, los fondos de estas transacciones no se agregaron a nuestra billetera.

Un portavoz de BitMarket.pl dijo que la compañía también encontró “sospechoso” que las transacciones tuvieran códigos de ID muy similares, cuando normalmente son muy diferentes.

El representante de GOLDUX.com dijo que su empresa también había estado experimentando problemas con la API de EgoPay.

El problema comenzó a finales de diciembre, cuando recibimos algunas llamadas fraudulentas desde la API de EgoPay. Después, EgoPay desactivó su API y todos los pagos se realizaron manualmente, explicó.

Unos días después, el 8 de enero, el representante recibió un correo electrónico de EgoPay informando de que una parte de los fondos de GOLDUX.com había sido congelada. También observó que la empresa ya no procesaba los pagos en ese momento.

Cuando los pagos habían sido marcados previamente como “completados”, GOLDUX.com sugirió que permanecían como “pendientes”.

Cuando CoinDesk probó la API de EgoPay, intentamos realizar una transacción, pero encontramos que nuestros fondos también estaban etiquetados como "pendientes", sin más movimientos.

Falta de comunicación

Al iniciar sesión como usuario en EgoPay, se muestra un mensaje notificando a los clientes sobre un retraso en el procesamiento del pago, que indica:

Los miembros de EgoPay experimentarán tiempos de revisión más largos de lo habitual para todos los retiros y depósitos, ya que EgoPay se encuentra actualmente en proceso de migración del sistema. EgoPay ahora podrá proporcionar una red más segura para que todos los miembros completen sus transferencias en línea. Los plazos de revisión estándar y los acuerdos de nivel de servicio de EgoPay volverán a la normalidad y EgoPay agradece su cooperación y comprensión.

Los clientes de EgoPay no sólo están insatisfechos con el bloqueo de sus fondos, sino que también están menos que contentos con la falta de comunicación de la empresa sobre el asunto.

La función de soporte en vivo del sitio permanece fuera de línea, incluso durante el horario laboral indicado, y las cuentas de Skype del equipo de soporte también están fuera de línea.

Un representante de BTC-e, conocido simplemente como 'Alex', dijo que no había tenido noticias de EgoPay desde el 22 de diciembre.

El director ejecutivo de EgoPay, Tadas Kasputis, no respondió a las solicitudes de comentarios sobre estas últimas interrupciones del servicio.

Problemas pasados

Esta no es la primera vez que EgoPay congela los fondos de empresas. El 4 de agosto, EgoPay congeló la cuenta de BTC-e, que contenía $200,000, sin previo aviso ni explicación.

En ese momento, un miembro del personal de atención al cliente de EgoPay le dijo a CoinDesk:

Estábamos investigando una serie de transacciones sospechosas… en EgoPay provenientes de diversas fuentes externas. El riesgo que conllevan estas transacciones abarca desde pérdidas por devoluciones de cargos hasta investigaciones gubernamentales externas con fines de lavado de dinero o financiación de actividades ilegales.

Alex dijo que algunos de los fondos de BTC-e fueron liberados el 8 de agosto, pero que a su empresa se le bloqueó por completo el acceso a su cuenta de usuario de EgoPay a mediados de septiembre, con $150,000 atrapados dentro.

Abundan las acusaciones

En septiembre, BTC-e acusó a EgoPay de insolvencia y de haber robado los fondos de sus clientes. El 23 de septiembre, Kasputis respondió a las solicitudes de comentarios, refutando las acusaciones y acusando a BTC-e de intentar utilizar los fondos de los clientes para fines personales.

Ambas compañías siguieron cuestionando las acusaciones de irregularidades de la otra.

En acusaciones más recientes, el representante de GOLDUX.com compartió su creencia de que los servidores de EgoPay fueron hackeados a finales de diciembre. Afirma que esto afectó la API para comerciantes de la compañía, lo que permitió realizar devoluciones de llamadas falsas a varios comerciantes y plataformas de intercambio que utilizan EgoPay.

Por ahora, los clientes de EgoPay siguen esperando noticias de la compañía para saber si sus transacciones se completarán y cuándo, y si podrán acceder a sus fondos congelados. Sin embargo, Alex, de BTC-e, no tiene muchas esperanzas.

"Se han ido", dijo.

CoinDesk está monitoreando esta historia en desarrollo.

Dinero en hieloimagen vía Shutterstock