Usuario de LocalBitcoins en Florida pierde intento de desestimar acusación de transmisor de dinero

Un juez del circuito de Florida ha emitido un fallo que sugiere que los comerciantes individuales de Bitcoin podrían ser considerados transmisores de dinero según los estatutos estatales.

Los abogados que representan al acusado, Pascal Reid, de 29 años, habían buscado anular el cargo, ONE de tres, sobre la interpretación de que un residente del estado tendría que ser una empresa de servicios monetarios (MSB) o operar en nombre de tal entidad para estar en violación de la ley.

La decisión, emitida hoy por la jueza del Tribunal de Circuito Fleur Lobree, argumentó que una "lectura simple" del estatuto infiere que la definición del estado de un MSB incluye "cualquier persona [...] que actúe como vendedor de instrumentos de pago, cambista de moneda extranjera, cobrador de cheques o transmisor de dinero", y que dichas personas deben tener licencia para realizar estas actividades.

La decisión de Lobree dice:

Las leyes de Florida prohíben ejercer un negocio de servicios monetarios sin licencia. Por lo tanto, [...] el acusado cumple los requisitos para ser acusado de ejercer un negocio de servicios monetarios como transmisor de dinero sin licencia.

La actualización es la más reciente en el caso del nativo de Florida yBitcoins localesusuario Reid, quienen febrerofue arrestado y acusado de violar las leyes estatales contra el lavado de dinero (AML) y la transmisión de dinero.

Reid fue arrestado junto con Michell Abner Espinoza por acordar la venta de $30,000 en Bitcoin a agentes encubiertos con un 20% de descuento sobre el valor de mercado. Recientemente, en mayo, el juez anuló el cargo de lavado de dinero presentado en el caso.

Cabe destacar que sólo Reid ha solicitado la desestimación del cargo de transmisión de dinero, aunque ambas partes fueron acusadas del delito en el momento del arresto.

Opinión criticada por el abogado

En declaraciones a CoinDesk, el abogado de Reid, Ronald Lowy, criticó la decisión, aunque enfatizó su creencia de que su cliente será reivindicado en un juicio con jurado el próximo año.

"Esta ley no se concibió para aplicarse contra personas que simplemente intercambian bitcoins", dijo Lowy. "Sería lo mismo que si una persona vendiera monedas RARE , sellos RARE o hiciera una venta de garaje y diera cualquier cosa de valor a cambio de moneda".

Lowy argumentó que la interpretación de la ley por parte del juez es demasiado amplia y es poco probable que se sostenga en un tribunal, lo que implica que podría atrapar a quienes poseen algo de valor y tratan de cambiarlo por moneda.

"Eso básicamente haría que todos en nuestra sociedad capitalista violaran el estatuto", añadió.

Además, enfatizó que la decisión no abordó el hecho de que el Bitcoin no se considera una moneda según la legislación estadounidense. Lowy afirmó que dicha definición no debería aplicarse, ya que el Bitcoin no figura como moneda ni está respaldado por una entidad gubernamental, aunque las declaraciones del juez sugieren que podría considerarse un "instrumento de pago".

Impacto desconocido

Lo que el caso significará para la comunidad Bitcoin no está tan claro. La Fundación Bitcoin había presentado previamente una amicus curiae en el caso, argumentando que el resultado tendría un gran impacto en todos los usuarios de Bitcoin en Estados Unidos.

En ese momento, Brian Klein, del Comité de Defensa Legal de la Fundación, escribió en una publicación de blog:

La postura CORE de la fundación es la siguiente: los fiscales estatales están aplicando indebidamente las leyes de Florida que regulan las 'empresas de servicios monetarios' a personas que realizan ventas de bitcoins entre particulares.

Lowy indicó que todavía es demasiado pronto para apelar la decisión del juez y expresó su creencia de que, en última instancia, un jurado ayudaría a anular la determinación.

"Tendremos que esperar al juicio, pero confiamos en que probablemente WIN el juicio cuando el jurado LOOKS los hechos", dijo.

CoinDesk está monitoreando esta historia en desarrollo.

Orden que deniega la moción jurada para desestimar el cargo 3 de información

CoinDesk continuará monitoreando esta historia.

Imagenvía Shutterstock