Estafadores de Bitcoin detenidos por las autoridades chinas

Las autoridades chinas han detenido a tres personas en relación con la desaparición de la plataforma de comercio de Bitcoin GBL.

En un momento dado, GBL era la cuarta bolsa más grande de China continental, sin embargo, a fines de octubre... desapareció de la noche a la mañana, junto con una inversión estimada de 4,1 millones de dólares por parte de miles de usuarios desprevenidos.

Los investigadores chinos no tardaron mucho en atrapar a los estafadores y a su presunto cabecilla, Liu, un hombre de 29 años que fue arrestado en la provincia de Zheijang.

Otros dos sospechosos fueron detenidos en noviembre. ONE , de 24 años, aparentemente responsable de las operaciones diarias de GBL. El otro, de 33 años, llamado Huang, se encargaba de los aspectos financieros del negocio. informa NZ Week.

Aún no está claro cuánto dinero se negoció en la plataforma de GBL. La prensa local estima la cifra en ¥25 millones (cerca de $4.1 millones).

La primera señal de que GBL no era lo que parecía llegó el 26 de octubre, cuando los usuarios no pudieron acceder a sus cuentas y la plataforma parecía inactiva. El equipo detrás del sitio desapareció sin dejar rastro y todos los intentos de contactarlos resultaron inútiles.

La dirección que figuraba en el sitio web de GBL era falsa. Para cuando los usuarios se dieron cuenta de lo sucedido, ya era demasiado tarde.

Para aumentar la confusión, se publicó un mensaje en el sitio que insinuaba que había sido desconectado por piratas informáticos. Sin embargo, los usuarios pronto se dieron cuenta de que se trataba de una estafa y no de una brecha de seguridad y notificaron a las autoridades.

Había indicios reveladores de que el intercambio no era una operación legítima, incluso antes de que cerrara sus puertas. La plataforma se puso en marcha el 27 de mayo, afirmando tener su sede en Hong Kong. En retrospectiva, sabemos que la dirección era falsa, con el servidor del sitio ubicado en Pekín en lugar de Hong Kong.

Además, GBL intentó registrarse en Hong Kong en junio, pero nunca le emitieron una licencia para servicios financieros.

Debido a la naturaleza no regulada de la moneda, las autoridades no intervinieron antes, ya que no tenían bases legales para iniciar una investigación. Esto es cierto no sólo en el caso de China, sino también en el resto del mundo.

Los inversores también deben asumir parte de la culpa. Unos simples controles deberían haber bastado para KEEP hacer negocios con GBL. China ya cuenta con varias plataformas de intercambio de Bitcoin ; la más grande es... BTC China, que comercializa un estimado de 100.000 BTC cada día.

Entonces, ¿por qué los inversores acudirían en masa a GBL?

Parece que GBL no tuvo que esforzarse mucho para atraer inversores. El comercio de Bitcoin en China está atrayendo a muchos nuevos inversores que esperan sacar provecho del reciente aumento del precio de la criptomoneda. Muchos de estos recién llegados tienen poca o ninguna experiencia en el comercio de Bitcoin, lo que los hace vulnerables.

También hay algunas diferencias culturales que considerar. El ciudadano chino promedio es mucho más propenso a ahorrar dinero que un occidental, y la frugalidad se considera una virtud en los círculos tradicionales. Es fácil entender por qué el Bitcoin atrae a un grupo demográfico diferente en China que en Estados Unidos o Europa.

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