El organizador del Convoy de la Libertad cuyos Cripto fueron confiscados

Para algunos, el nombre Tamara Lich evoca visiones de camiones semirremolque haciendo sonar sus bocinas y grandes multitudes de manifestantes coreando: "¡Libertad!".

Para otros, especialmente aquellos en el Cripto, Lich es un acusado en un demanda colectiva que representa un momento decisivo en la historia de las Cripto en Canadá: la primera vez que ciudadanos privados solicitaron con éxito a un juez que otorgara una orden judicial Mareva y, por lo tanto, “congelara” las billeteras de Criptomonedas (aunque hasta ahora, la orden judicial parece haber tenido solo un éxito parcial).

¿Qué es entonces una orden judicial Mareva? El nombre «Mareva» proviene del caso inglés original de 1975:Mareva Compañía Naviera SA contra International Bulkcarriers SAEn Canadá (que cuenta con un sistema jurídico independiente del Reino Unido), si una presunta víctima de fraude, o un demandante, demanda a un presunto defraudador, o demandado, puede Request al tribunal la congelación proactiva de los bienes del demandado antes del juicio. Esto impide que el demandado disponga de los bienes para evitar pagar al demandante en caso de una sentencia civil desfavorable.

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Lich se convirtió en una acusada de Mareva y en el rostro del llamado “Convoy de la Libertad” de Canadá, debido a su papel en la organización y recaudación de fondos para las protestas de un mes que buscaban presionar a los políticos para que eliminaran los mandatos de COVID-19 de Canadá.

No actuó sola, pero como una de las figuras más populares (si no la más popular) entre los organizadores de las protestas, se convirtió en el rostro del movimiento de protesta. Residentes resentidos del centro de Ottawa (donde tuvieron lugar las protestas del 22 de enero al 23 de febrero de 2022) la denunciaron (y a otros 79 acusados) en una demanda colectiva que reclama más de 306 millones de dólares canadienses (actualmente 228 millones de dólares estadounidenses) en concepto de "compensación por los daños causados ​​a quienes viven, ejercen negocios o trabajan en el CORE de Ottawa".

Los documentos judiciales muestran que Lich fue "el organizador de la recaudación de fondos del Convoy de la Libertad en las plataformas de recaudación de fondos colectiva GoFundMe y GiveSendGo". SegúnEl Correo NacionalEl convoy, un periódico canadiense, recaudó más de 24 millones de dólares, la mayoría de los cuales se devolvieron a los donantes después de que GoFundMe expresara su preocupación por la naturaleza de las protestas. GiveSendGo hizo lo mismo tras verse obligado a detener la campaña por una orden judicial del gobierno provincial de Ontario.

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Durante los últimos días de las manifestaciones, el PRIME ministro canadiense, Justin Trudeau, invocó la Ley de Emergencias por primera vez en la historia del país. Esta otorgó al gobierno federal poderes adicionales para ayudar a sofocar las protestas, como la posibilidad de congelar cuentas bancarias vinculadas al Convoy de la Libertad y sus simpatizantes.

Con los mecanismos de financiación tradicionales cerrados, Lich y su equipo recurrieron a las Cripto. Datos en cadenamuestra que Convoy recaudó alrededor de 20 Bitcoin (BTC), cuyo valor en ese momento era de aproximadamente 1,1 millones de dólares.

Luego, los demandantes de la demanda colectiva encontraron "evidencia considerable sobre los planes para distribuir los fondos lo antes posible, en parte para beneficiar a los manifestantes individuales, pero también para evitar cualquier medida coercitiva", según documentos judiciales. Fue entonces cuando se solicitó y concedió la orden judicial Mareva.

La medida cautelar parece haber tenido éxito en parte y uncombinación de Cripto y efectivo por un total de más de 6 millones de dólaresFinalmente fue transferido a una cuenta de depósito en garantía de terceros y congelado hasta la conclusión de la demanda colectiva, que aún está en curso al momento de esta publicación.

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La palabra clave aquí es "parcialmente".Según un artículo de la Corporación Canadiense de Radiodifusión (CBC), la policía solo logró incautar unos 6 BTC de los BTC recaudados. Sin embargo, las autoridades parecen confiar en poder rastrear e incautar los Bitcoin restantes, que parecen haber sido transferidos a cientos de billeteras más pequeñas.

Según el artículo, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) afirma "tener la capacidad de incautar y recuperar activos de moneda digital", y señala casos anteriores en los que la Corona procesó con éxito a delincuentes de Cripto .

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Una lección clave que Lich y sus colegas nos han enseñado (aunque sin querer) es que las Cripto ya no son un activo desconocido, inmune a la aplicación regulatoria. La comunidad Cripto lo recordó cuando el Departamento del Tesoro de EE. UU. ciudadanos estadounidenses prohibidosdel uso del servicio de mezcla de criptomonedas descentralizado Tornado Cash en agosto.

La segunda lección es que, al menos en Canadá, los tribunales no sólo pueden incautar Cripto como parte del cumplimiento de las normas, sino también como parte de un litigio privado.

ACTUALIZACIÓN (9 de diciembre, 21:30 UTC):El tribunal concedió la orden judicial Mareva, pero se ha aclarado la noticia para demostrar que solo se logró incautar una parte del dinero. Además, las autoridades incautaron el dinero, en lugar de congelar cuentas. Se han realizado los cambios correspondientes en toda la noticia, incluyendo el titular, el subtítulo y los dos párrafos finales.

*Todos los montos están en dólares canadienses (CAD)