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Los esfuerzos del detective de Cripto ZachXBT conducen al procesamiento de los presuntos estafadores de NFT de Bored APE
La estafa de phishing, en la que se estafó a personas por valor de millones de dólares en NFT, salió a la luz en agosto.
Por Shaurya Malwa
Cinco personas vinculadas a la estafa de phishing que involucra a la colección Bored APE Yacht Club (BAYC) fueron acusadas en París el miércoles, meses después de que la estafa fuera encubierta por el destacado detective de Cripto ZachXBT.
Christophe Durand, subdirector de la Unidad Nacional de Ciberseguridad de Francia, explicó a la AFP que la investigación comenzó "a finales de 2021".
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La policía sospecha que los cinco individuos formaron una red que anunciaba fraudulentamente un servicio que producía una versión animada de los tokens no fungibles (NFT) de BAYC de cualquier usuario. Operaban desde el canal oficial de Discord de BAYC, lo que daba una apariencia de autenticidad a sus supuestos servicios.
La estafa de phishing requería que los usuarios interesados hicieran clic en un LINK para generar una animación. Pero en lugar de simios animados, los usuarios descubrieron que el servicio les robaba sus NFT.activos digitalesen una cadena de bloques que representan la propiedad de artículos virtuales o físicos, y los estafadores lograron robar más de $ 2,5 millones en total.
ZachXBT descubrió el crimen en unPost de agosto titulado “Estafadores en París.”Un rastro en línea del movimiento de fondos Cripto en ese momento finalmente condujo al desenmascaramiento de los estafadores Mathys y Camille, a quienes la policía de París ahora considera centrales en la operación.
Update: Am very pleased to shared that both Mathys and Camille were prosecuted in France as of today.
— ZachXBT (@zachxbt) October 12, 2022
Will attach the press release and my article below. https://t.co/Ed5uFnqLAN pic.twitter.com/BNRAaKiJ3i
El dúo se centró principalmente en las colecciones de BAYC, pero también parece haber estafado a los poseedores de Azuki y Doodles, otras dos colecciones de NFT populares.
Mientras tanto, la policía parisina declaró que los cinco individuos nacieron entre 1998 y 2003 y residían en París, Caen y Tours. Los padres de ONE de ellos también fueron inicialmente imputados, pero posteriormente fueron puestos en libertad sin ser procesados.
Entre los cinco, dos son sospechosos de haber realizado el sitio y el marketing, y otros tres estarían encargados de la publicidad y las operaciones de lavado de dinero.
Shaurya Malwa
Shaurya is the Co-Leader of the CoinDesk tokens and data team in Asia with a focus on crypto derivatives, DeFi, market microstructure, and protocol analysis. Shaurya holds over $1,000 in BTC, ETH, SOL, AVAX, SUSHI, CRV, NEAR, YFI, YFII, SHIB, DOGE, USDT, USDC, BNB, MANA, MLN, LINK, XMR, ALGO, VET, CAKE, AAVE, COMP, ROOK, TRX, SNX, RUNE, FTM, ZIL, KSM, ENJ, CKB, JOE, GHST, PERP, BTRFLY, OHM, BANANA, ROME, BURGER, SPIRIT, and ORCA. He provides over $1,000 to liquidity pools on Compound, Curve, SushiSwap, PancakeSwap, BurgerSwap, Orca, AnySwap, SpiritSwap, Rook Protocol, Yearn Finance, Synthetix, Harvest, Redacted Cartel, OlympusDAO, Rome, Trader Joe, and SUN.
