Binance Smart Chain incorpora CipherTrace para rastrear transacciones ilícitas

Las Finanzas descentralizadas (DeFi), o al menos la versión de Binance, están recibiendo oficialmente el tratamiento de análisis blockchain, cortesía de CipherTrace, con sede en California.

Anunciado el jueves, el software de seguimiento de transacciones y atribución de billeteras de CipherTrace soportará Binance Smart Chain (BSC), una capa base más o menos descentralizada sobre la que ejecutar aplicaciones DeFi.

La importancia de esto se debe a que CipherTrace, que ha contado con Binance como cliente durante algún tiempo, probablemente apaciguará a los reguladores de Cripto con respecto al espacio experimental DeFi, un área en la que el organismo de control mundial contra el lavado de dinero (AML), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), está involucrado. Recientemente advertido está en su radar.

También es una adición oportuna, dado queBinance dijo esta semana en Consensus 2021que las reversiones de la cadena de bloques después de exploits y hackeos en BSC no son posibles; los llamados "rug pulls" en la cadena gobernada por la comunidad no son responsabilidad de Binance, dijo el exchange.

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El portavoz de Binance Smart Chain, Simran Alphonso, dijo que el sistema se basa en una “descentralización progresiva”, lo que básicamente significa que es más rápido y más barato que las cadenas de bloques alternativas.

“Está descentralizado y la comunidad lo gestiona, pero nosotros [Binance] también estamos involucrados hasta cierto punto”, dijo Alphonso, y agregó:

No podemos hacer ninguna reversión porque no tenemos ningún tipo de autoridad sobre la cadena. Sí tenemos la capacidad de proporcionar herramientas para monitorear exploits, hackeos y estafas. CipherTrace puede ayudarnos a comprenderlo. Pero no tiene nada que ver con tener más autoridad ni estar en una posición de control.

Una de las tareas de CipherTrace es evaluar el grado de conocimiento del cliente (KYC)actividad que ocurre en todo el universo de proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) y otorga puntajes, como verde para bueno, amarillo para regular y rojo para malo.

Entonces, ¿podría esta alianza propiciar un tipo de DeFi más identificable o con mayor control KYC en BSC? Alphonso no lo creía.

“No diría que es una forma de DeFi más KYC”, dijo Alphonso. “Aún no conocemos bien a nuestros clientes. Sigue siendo solo una dirección de 16 dígitos. No sabemos a quién pertenece ni de dónde proviene. Solo sabemos si ha interactuado con alguna dirección ilícita en el pasado o si está relacionada con alguna estafa o hackeo”.

CipherTrace colabora estrechamente con reguladores globales, especialmente en áreas como la lucha contra el blanqueo de capitales. ¿Podría esta colaboración dar lugar a una forma de DeFi ligeramente más atractiva para organizaciones como el GAFI?

"Realmente no puedo comentar sobre eso", dijo Alphonso.