Operador de intercambio de Bitcoin acusado de piratería de cooperativa de crédito

ONE de los operadores de la ahora extinta casa de cambio de Bitcoin Coin.mx ha sido acusado por su presunto papel en convertir una cooperativa de crédito de Nueva Jersey en un conducto para transacciones ilícitas.

En una acusación presentada la semana pasada, los fiscales estadounidenses dijeron que Yuri Lebedev supuestamente jugó un papel en la gestión de Coin.mx, un intercambio con sede en Florida que operaba como un "Club de coleccionables" de estilo membresía en un esfuerzo por eludir los estatutos de transmisión de dinero.

Como informó anteriormente CoinDesk, Lebedev y el presunto conspirador Anthony Murgio fueron detenidoEn julio, los fiscales presentaron unaacusación sustitutivacontra Murgio el mes pasado, alegando lavado de dinero, fraude electrónico y soborno. Murgio luego se declaró culpableno culpableA los cargos.

Según el gobierno, Coin.mx es ONE de un esquema cibercriminal global que involucró el hackeo de 2014 a JPMorgan & Chase y otras instituciones financieras.

Lebedev fue acusado de ONE para realizar pagos corruptos con la intención de influir en un funcionario de una institución financiera. Documentos judiciales alegan que Lebedev participó en conversaciones por correo electrónico relacionadas con la adquisición de la cooperativa de crédito y fue nombrado miembro asesor de la junta directiva de la institución.

El viernes, Lebedev se declaró inocente en un tribunal federal, segúnReuters.

La acusación formal alega que se realizaron pagos por un total de aproximadamente $247,000 entre mayo y diciembre de 2014 a un ejecutivo de una cooperativa de crédito no revelado. El dinero fue enviado por una persona que no está identificada en la acusación, y dos cuentas bancarias estuvieron involucradas en las transacciones.

En su denuncia original presentada contra Lebedev en julio, el gobierno describió una conversación que involucró al ejecutivo, Lebedev y el conspirador anónimo de Coin.mx, durante la cual se reconoció que se estaban realizando esfuerzos para evitar el escrutinio regulatorio de las transacciones del intercambio de Bitcoin .

La Fiscalía señaló entonces:

“El Ejecutivo reconoció además, en resumen, que con respecto a dicha actividad de procesamiento de pagos, la Cooperativa de Crédito no había aplicado los procedimientos adecuados de la Ley de Secreto Bancario… y, como resultado, la cuenta de la Cooperativa de Crédito podría haber sido utilizada para promover el lavado de dinero y otros delitos”.

De acuerdo a ReutersLa cooperativa de crédito involucrada fue Helping Other People Excel Federal Credit Union, con sede en Jackson, Nueva Jersey. La cooperativa de crédito fue liquidada oficialmente el 20 de noviembre, según...Administración Nacional de Cooperativas de Crédito, tras ser declarada insolvente y “sin perspectivas de restablecer operaciones viables”.

La acusación completa se puede encontrar a continuación:

Acusación

Imagen víaShutterstock